Die BaFin hat angekündigt, dass sie verstärkt gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgehen wird, indem sie die Überwachung und Kontrolle von Finanzinstituten intensiviert. Zudem sollen die Anforderungen an die Risikomanagementprozesse und interne Kontrollen der Unternehmen verschärft werden.
April 2021